Приложение №1

АО «Кабриолет»

 690063, г. Владивосток, ул. Матросова, 30, ОГРН 1022501797603, ИНН 2537033357

 (далее – Общество)

 
 

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

АО «Кабриолет»

 
АО «Кабриолет» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 14 мая 2025 года.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросова, д. 30, кабинет генерального директора.
Время проведения заседания: 9 час 30 мин.
Время начала регистрации: 9 час 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 апреля 2025 год.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2025 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Приморский край, 690063, г. Владивосток, ул. Матросова, д. 30.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  не применимо.
 
Повестка дня:
1.       Утверждение годового отчета АО «Кабриолет» за 2024 год.
2.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кабриолет» за 2024 год.
3.       Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Кабриолет» по итогам финансовой деятельности за 2024 год.
4.       Избрание Совета директоров АО «Кабриолет».
5.       Избрание ревизионной комиссии АО «Кабриолет» в количестве 3 человек.
 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
 
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, в рабочее время с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов с 24 апреля 2025 года, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Приморский край, ул. Матросова, д. 30 в помещении  бухгалтерии АО «Кабриолет».
 
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru. Владивостокский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т» находится по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел. 8(423)222-68-01 с 09.00 – 13.00.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 
 
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «Кабриолет» по телефону 8(423) 227-40-97 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 часов с 24 апреля 2025 года, либо на эл .почту по адресу vl_cab@mail.ru.
 
 
Генеральный директор АО «Кабриолет»
 
 
 
_______________________     /Пантелеев Игорь Анатольевич/
                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.)
 
 
               М.П.